Tin Tức

Sau chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, đảng Dân chủ Mỹ lên kế hoạch mở hàng loạt cuộc điều tra nhằm vào chính quyền Tổng thống Donald Trump, các thương vụ kinh doanh của gia đình ông và những nhà tài trợ lớn như tỷ phú Elon Musk.

Theo Reuters ngày 5/11, đảng Dân chủ đang chuẩn bị sử dụng quyền giám sát và điều tra của Quốc hội để xem xét những hoạt động kinh doanh có liên quan đến gia đình Tổng thống Donald Trump, các doanh nghiệp lớn và những cá nhân có quan hệ mật thiết với chính quyền.

Kế hoạch được đưa ra sau khi đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11, chấm dứt thế đa số của đảng Cộng hòa tại Quốc hội Mỹ.

Chiến thắng này mang lại cho đảng Dân chủ khả năng tổ chức các phiên điều trần, yêu cầu cung cấp tài liệu và ban hành trát triệu tập thông qua các ủy ban của Quốc hội, khi cơ quan lập pháp khóa mới chính thức hoạt động.

Ngay sau khi kết quả bầu cử được xác định, nhiều nghị sĩ Dân chủ đã phát đi những thông điệp cứng rắn. "Hãy thuê luật sư", nghị sĩ Robert Garcia, người dự kiến trở thành Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện, viết trên mạng xã hội X tối 3/11.Khoảng một giờ sau, Thượng nghị sĩ Ron Wyden, người được kỳ vọng tiếp quản vị trí Chủ tịch Ủy ban Tài chính Thượng viện, đăng thông điệp ngắn gọn: "Trát triệu tập". Trong khi đó, nghị sĩ Delia Ramirez cũng gửi lời cảnh báo tới một số quan chức chính quyền Trump: "Hãy sắp xếp lại lịch làm việc".

Các phát biểu cho thấy đảng Dân chủ muốn nhanh chóng tận dụng quyền lực mới để tăng cường giám sát Nhà Trắng, thay vì chỉ tập trung vào việc ngăn chặn các dự luật của đảng Cộng hòa.

Tuy nhiên, quyền kiểm soát của đảng Dân chủ tại Quốc hội chỉ chính thức bắt đầu khi khóa mới nhậm chức vào ngày 3/1/2027.

Hai con trai ông Trump và Elon Musk có thể nằm trong tầm ngắm

Theo Reuters, khoảng một chục luật sư, nghị sĩ, trợ lý Quốc hội và chuyên gia tư vấn chính trị nhận định những cuộc điều tra sắp tới có thể mở rộng tới các thành viên gia đình ông Trump, tỷ phú Elon Musk và nhiều doanh nghiệp có quan hệ kinh doanh với chính quyền.

Trong số những người có thể bị xem xét có Donald Trump Jr. và Eric Trump, 2 người con trai của Tổng thống Mỹ.

Đảng Dân chủ chuẩn bị điều tra loạt thương vụ của gia đình ông Trump

Những năm gần đây, gia đình ông Trump đã mở rộng hoạt động kinh doanh sang nhiều lĩnh vực, bao gồm tiền điện tử, bất động sản và những dự án có liên quan đến công nghệ.

Một số nghị sĩ Dân chủ đặt câu hỏi liệu các giao dịch này có tạo ra xung đột lợi ích khi thành viên gia đình Tổng thống tham gia kinh doanh trong những lĩnh vực chịu ảnh hưởng từ chính sách của chính quyền liên bang hay không.

Tỷ phú Elon Musk cũng có thể chịu sức ép giám sát đáng kể do các doanh nghiệp của ông đang tham gia nhiều dự án và hợp đồng với chính phủ Mỹ. Trước đó, các nghị sĩ Dân chủ từng đặt câu hỏi về hoạt động của những doanh nghiệp liên quan đến Musk, các khoản hỗ trợ của chính phủ cũng như vai trò của ông trong chương trình cắt giảm nhân sự liên bang.

Luật sư Rachel Cotton, chuyên gia về hoạt động giám sát Quốc hội tại hãng luật Arnold & Porter, dự báo phe Dân chủ sẽ triển khai số lượng lớn các cuộc điều tra với phạm vi rộng, nhắm tới cả chính quyền lẫn khu vực tư nhân. Theo bà, những cuộc điều tra có thể trở thành một trong những hoạt động nổi bật nhất của Quốc hội trong nửa cuối nhiệm kỳ Tổng thống Trump.

Ông Wyden cho biết một trong những vấn đề ông muốn xem xét là các thỏa thuận giữa chính quyền Trump với những doanh nghiệp dược phẩm liên quan đến giá thuốc.

Ngoài ra, cách chính quyền và các nghị sĩ Cộng hòa xử lý thông tin liên quan đến Jeffrey Epstein, người từng bị kết án về tội phạm tình dục, cũng có thể trở thành một chủ đề điều tra gây chú ý.

Theo bà Sarah Longwell, cựu chiến lược gia Cộng hòa và là người thường xuyên chỉ trích ông Trump, mục tiêu chính trị của đảng Dân chủ có thể không chỉ giới hạn ở Tổng thống. Bà cho rằng phe Dân chủ sẽ tìm cách gắn những nghi vấn tham nhũng hoặc xung đột lợi ích với hoạt động của cả chính quyền và rộng hơn là đảng Cộng hòa, qua đó tạo sức ép đối với các quan chức có tham vọng tranh cử trong tương lai.

Bà Longwell cũng nhận định việc tiếp tục làm rõ những thông tin liên quan đến hồ sơ Epstein có thể mang lại lợi thế chính trị cho đảng Dân chủ, dù hiệu quả thực tế của các cuộc điều tra vẫn phụ thuộc vào tài liệu và bằng chứng được công bố.

Nhà Trắng phản ứng, cảnh báo điều tra mang động cơ chính trị

Trước những tuyên bố từ phía đảng Dân chủ, Nhà Trắng bác bỏ các cáo buộc sai phạm và cho rằng những kế hoạch điều tra có nguy cơ bị sử dụng vì mục đích chính trị.

Bà Lauren Bis, người phát ngôn Nhà Trắng, tuyên bố nếu đảng Dân chủ lựa chọn theo đuổi các cuộc điều tra thiếu cơ sở và những chính sách cực tả, họ sẽ đi ngược lại lợi ích của người dân Mỹ.

Một quan chức Nhà Trắng khác, đề nghị giấu tên, cũng đưa ra phản ứng cứng rắn trước các thông điệp từ phía nghị sĩ Dân chủ.

Theo quan chức này, các đối thủ chính trị cần nhớ rằng đảng Cộng hòa vẫn kiểm soát chính quyền liên bang và những quyền hạn hành pháp liên quan.

Phản ứng trên báo hiệu các cuộc điều tra sắp tới, nếu được triển khai, có thể dẫn đến những tranh chấp pháp lý kéo dài giữa Quốc hội và Nhà Trắng.

Theo các chuyên gia, đảng Dân chủ sẽ có quyền yêu cầu cung cấp tài liệu, triệu tập nhân chứng và tổ chức những phiên điều trần nhằm làm rõ hoạt động của chính quyền khi các ủy ban mới được thành lập.

Tuy nhiên, việc thu thập tài liệu từ nhánh hành pháp có thể gặp nhiều trở ngại nếu Nhà Trắng viện dẫn đặc quyền hành pháp hoặc các quy định bảo mật.

Trong trường hợp đó, Quốc hội có thể phải đưa tranh chấp ra tòa án, khiến quá trình điều tra kéo dài hàng tháng, thậm chí lâu hơn.

Đây cũng là một trong những lý do các doanh nghiệp tư nhân và nhà thầu chính phủ có thể trở thành mục tiêu được ưu tiên.

Khác với Nhà Trắng, doanh nghiệp không thể tự viện dẫn đặc quyền hành pháp để từ chối mọi yêu cầu của Quốc hội, dù chính quyền vẫn có thể can thiệp hoặc phản đối việc cung cấp một số loại thông tin.

Luật sư Kimberly Hamm thuộc hãng Morrison Foerster nhận định các nghị sĩ Dân chủ sẽ chịu nhiều sức ép phải sớm đưa ra trát yêu cầu tài liệu và triệu tập nhân chứng.

Tuy nhiên, bà cho rằng mỗi quyết định cần được cân nhắc kỹ, bởi việc theo đuổi những tranh chấp pháp lý phức tạp có thể tiêu tốn đáng kể thời gian và nguồn lực của Quốc hội.

Theo bà Hamm, Hạ viện có khả năng hành động nhanh hơn Thượng viện, nhưng nên tập trung vào những yêu cầu cụ thể, có phạm vi rõ ràng để hạn chế nguy cơ bị Nhà Trắng phản đối.

Trong khi đó, luật sư Mike Fragoso thuộc Torridon Law cho rằng chiến thắng tại Thượng viện giúp đảng Dân chủ có thêm không gian triển khai hoạt động giám sát.

Dù vậy, ông nhấn mạnh thời gian của mỗi nhiệm kỳ Quốc hội là hữu hạn, nên vấn đề quan trọng sẽ là khả năng lựa chọn đúng đối tượng và duy trì sự tập trung.

Canh bạc chính trị trước cuộc bầu cử Tổng thống năm 2028

Trong cuộc khảo sát Reuters/Ipsos được thực hiện từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 11, khoảng 48% cử tri đăng ký bỏ phiếu cho biết chi phí sinh hoạt là yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến quyết định của họ. Các vấn đề như giá thực phẩm, xăng dầu, nhà ở và chăm sóc sức khỏe tiếp tục tạo sức ép lên các hộ gia đình Mỹ.

Do đó, một số chiến lược gia cảnh báo đảng Dân chủ có thể phải trả giá chính trị nếu dành quá nhiều thời gian cho các cuộc điều tra mà không có những kết quả cụ thể về cải thiện đời sống.

Ông Ron Bonjean, nhà tư vấn chính trị Cộng hòa, cho rằng cử tri quan tâm nhiều hơn đến khả năng chi trả các nhu cầu thiết yếu. Theo ông, nếu các cuộc điều tra bị nhìn nhận là hành động trả đũa chính trị và lấn át chương trình lập pháp, đảng Dân chủ có nguy cơ đánh mất thế đa số tại Quốc hội chỉ sau một nhiệm kỳ.

Đây cũng là lý do nhiều lãnh đạo Dân chủ đang ưu tiên các cuộc điều tra thay vì lập tức tìm cách luận tội Tổng thống Trump.

Theo Reuters, chiến lược này nhằm tận dụng quyền giám sát của Quốc hội để thu thập bằng chứng và làm rõ những nghi vấn sai phạm, thay vì sớm lao vào một cuộc đối đầu luận tội có thể khó đạt được kết quả cuối cùng.

Về mặt pháp lý, Hạ viện có quyền thông qua các điều khoản luận tội tổng thống, nhưng việc kết tội và phế truất đòi hỏi ít nhất 2/3 số phiếu tại Thượng viện. Ngay cả khi kiểm soát cả 2 viện, đảng Dân chủ vẫn khó đạt ngưỡng phiếu này nếu không có sự ủng hộ đáng kể từ các nghị sĩ Cộng hòa.

Nguyễn Văn Hiến tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an Hưng Yên)

Nguyễn Văn Hiến, giám đốc từng gây sốt mạng xã hội với câu nói “HDPE là ngon luôn”, bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi trốn thuế gần 1,9 tỷ đồng.

Ngày 4/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Hiến, (sinh năm 1976, trú tại thôn Quảng Uyên, xã Việt Yên, tỉnh Hưng Yên), Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Hiến Tài, về hành vi “Trốn thuế”, quy định tại khoản 3 Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Quá trình xác minh, điều tra, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên bước đầu xác định: Từ năm 2022 đến nay, Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Hiến Tài có hoạt động kinh doanh hạt nhựa HDPE (High Density Polyethylene - nhựa polyethylene mật độ cao), cung cấp cho nhiều doanh nghiệp, cá nhân trên cả nước.

Tuy nhiên, trong quá trình bán hàng, công ty không lập hóa đơn đối với hàng hóa bán ra nhằm che giấu doanh thu, trốn tránh nghĩa vụ thuế, với số tiền thuế bước đầu xác định gần 1,9 tỷ đồng. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng nhằm làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm và các cá nhân, tổ chức có liên quan.

Đáng chú ý, Nguyễn Văn Hiến được nhiều người biết đến trên mạng xã hội thông qua câu nói “HDPE là ngon luôn”, xuất hiện trong một video trên nền tảng TikTok và thu hút sự quan tâm rộng rãi của cộng đồng mạng. Sau đó, Hiến thường xuyên sử dụng các tài khoản Facebook, TikTok có lượng người theo dõi lớn để đăng tải video, phát trực tiếp, quảng bá hoạt động sản xuất, kinh doanh, đồng thời chia sẻ thông tin về đầu tư, khởi nghiệp và kinh nghiệm làm giàu.

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, vụ việc là lời cảnh báo đối với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về đăng ký, kê khai, nộp thuế và lập, sử dụng hóa đơn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; mọi hành vi cố tình che giấu doanh thu, không xuất hóa đơn hoặc sử dụng các thủ đoạn khác nhằm trốn tránh nghĩa vụ thuế đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News vào đầu tháng 11 năm 2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra phát biểu trên với ý châm biếm hoặc nói đùa trong bối cảnh ông bày tỏ sự không hài lòng về kết quả các cuộc thăm dò dư luận tại Mỹ. 

Bối cảnh phát ngôn: Ông Trump phản ứng trước các số liệu thăm dò cho thấy tỷ lệ ủng hộ ông tại Mỹ giảm (ở mức khoảng 32 theo khảo sát của Reuters/Ipsos), trong khi ông tự nhận mình đạt mức ủng hộ "99% tại Israel". Tuyên bố đi kèm: Cũng trong thời điểm diễn ra bầu cử giữa nhiệm kỳ, ông Trump gây chú ý khi tuyên bố Mỹ sẽ chấm dứt sớm thỏa thuận viện trợ quân sự hàng năm (khoảng 3,8 tỷ USD/năm) cho Israel, với lý do phía Israel (thủ tướng Benjamin Netanyahu) đã chủ động đề xuất hoặc Israel đã đủ thịnh vượng để tự lực. Góc nhìn dư luận: Giới quan sát và truyền thông quốc tế nhận định phát ngôn này mang tính chất tạo áp lực chính trị hoặc thông điệp vận động cử tri trong ngày bầu cử giữa kỳ tại Mỹ hơn là một kế hoạch nghiêm túc

• Tra cứu
• Dịch
• Cài đặt

Đang tìm kiếm ...

Phòng An ninh mạng phối hợp Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Đà Nẵng đã phát hiện, đấu tranh, làm rõ đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền hoạt động thông qua ứng dụng đầu tư tài chính giả mạo LB-Pro, có sự câu kết giữa các đối tượng trong nước và người nước ngoài.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, khoảng năm 2023, Phan Tuấn Anh gặp gỡ một đối tượng người nước ngoài. Sau đó, các đối tượng bàn bạc, thống nhất phương thức tổ chức lừa đảo thông qua việc thành lập các công ty “bình phong”, mở tài khoản ngân hàng doanh nghiệp có tên trùng với các dự án đầu tư trên ứng dụng LB-Pro. Các đối tượng sử dụng danh nghĩa doanh nghiệp, dự án đầu tư tài chính, chứng khoán và thương mại điện tử để tạo dựng vỏ bọc hợp pháp, xây dựng lòng tin, từng bước dụ dỗ người dân tham gia đầu tư và chuyển tiền vào các tài khoản do chúng chỉ định. Sau khi tiếp nhận tiền, các đối tượng nhanh chóng tổ chức luân chuyển, chuyển đổi từ tiền Việt Nam đồng sang tiền điện tử USDT, rồi chuyển đến các ví điện tử do tổ chức tội phạm ở nước ngoài quản lý nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền, gây khó khăn cho công tác truy vết, điều tra.

Để thực hiện kế hoạch, Phan Tuấn Anh câu kết với một số đối tượng trong nước tham gia thành lập, quản lý các công ty “ma”, mở nhiều tài khoản ngân hàng doanh nghiệp phục vụ việc tiếp nhận và luân chuyển tiền chiếm đoạt của các bị hại.

Kết quả xác minh bước đầu xác định, tổng số tiền các đối tượng chiếm đoạt của các nhà đầu tư lên đến hơn 100 tỷ đồng; riêng các bị hại trên địa bàn TP. Đà Nẵng bị chiếm đoạt khoảng 11 tỷ đồng.

• Tra cứu
• Dịch
• Cài đặt

Đang tìm kiếm ...

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Đà Nẵng vừa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Hùng Đạt (sinh năm 1997, trú tại Hà Nội) về tội “Rửa tiền” vào ngày 26/10. Cơ quan điều tra cũng áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Chu Đức Ánh (sinh năm 1975) và Vũ Thị Thanh (sinh năm 1978), cùng trú tại Hà Nội, về cùng tội danh trên.

Theo điều tra, dòng tiền có nguồn gốc từ các vụ lừa đảo trực tuyến bằng thủ đoạn giao nhiệm vụ thanh toán đơn hàng nhận hoa hồng và “thanh toán nhầm đơn hàng COD”. Sau khi chiếm đoạt tiền, các đối tượng chia nhỏ, luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng, rồi dùng tiền mua USDT trên các sàn Binance, OKX và chuyển vào các ví điện tử do những người liên quan quản lý nhằm che giấu nguồn gốc.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, tổng số tiền được chuyển đổi thành công qua phương thức này khoảng 700 tỷ đồng. Vụ án đang tiếp tục được mở rộng để làm rõ vai trò của các đối tượng cầm đầu và những người liên quan.

• Tra cứu
• Dịch
• Cài đặt

Đang tìm kiếm ...

Hơn 6 tỷ USD bất ngờ bị chuyển đi khỏi các ví nóng của Binance, sàn giao dịch lớn nhất thế giới khẳng định tài sản người dùng vẫn an toàn, còn cựu CEO Changpeng Zhao (CZ) tuyên bố kỳ vọng sàn sẽ bồi thường toàn bộ thiệt hại cho khách hàng.

Rạng sáng ngày 30/10 (giờ Việt Nam), cộng đồng crypto chấn động trước thông tin hàng tỷ USD tài sản liên tục được chuyển khỏi các ví nóng của Binance sang những địa chỉ ví mới tạo. 

Dữ liệu on-chain được các nhà phân tích tổng hợp cho thấy dòng tiền xuất hiện trên nhiều blockchain, với khoảng 3,53 tỷ USD trên Ethereum, 1,45 tỷ USD trên Bitcoin, 628 triệu USD trên Tron, 293 triệu USD trên XRP và 38 triệu USD trên Arbitrum, Optimism cùng Base.

Hacker lợi dụng EIP-7702 để chiếm quyền kiểm soát ví

Vụ việc bắt đầu thu hút sự chú ý vào khoảng 03:30 sáng ngày 30/10 (giờ Việt Nam), khi tài khoản @spreekaway phát hiện lượng lớn tài sản từ ví Binance được chuyển sang một địa chỉ mới tạo có kí tự 0x5227...CB2f8c. 

Ban đầu, ông không loại trừ khả năng đây chỉ là hoạt động bảo trì hoặc điều chuyển tài sản nội bộ. Tuy nhiên, nhận định này nhanh chóng thay đổi khi những giao dịch tương tự tiếp tục xuất hiện tại nhiều ví nóng khác.

Ít nhất ba ví được gắn nhãn Binance 14, Binance 16 và Binance Hot Wallet 34 đã xuất hiện trong chuỗi giao dịch đáng ngờ.

Trong đó, Binance 14 ghi nhận giao dịch chuyển 167.464 ETH cùng 63 loại token, bao gồm khoảng 1,615 tỷ USDT, vào lúc 20:24 UTC ngày 29/10.

Chỉ 24 giây sau, Binance 16 tiếp tục chuyển khoảng 28.005 ETH đến cùng địa chỉ nhận. Gần 195.460 ETH sau đó được gom lại và chuyển tiếp sang một ví mới gần như không có lịch sử hoạt động.

Binance Hot Wallet 34 sau đó cũng ghi nhận một giao dịch chuyển khoảng 780 triệu USDC.

Binance khẳng định tài sản an toàn, CZ lên tiếng về khả năng bồi thường

Giữa lúc cộng đồng crypto hoang mang, Binance xác nhận đang khẩn trương điều tra sự cố bảo mật nghiêm trọng và tạm thời đình chỉ chức năng rút tiền để tiến hành kiểm tra an toàn hệ thống.

Sàn khẳng định tài sản người dùng vẫn được bảo vệ, đồng thời cho biết sẽ khôi phục hoạt động rút tiền ngay khi sự cố được xử lý hoàn toàn và tiếp tục cập nhật diễn biến mới nhất.Sàn cho biết đội ngũ an ninh đang rà soát thông tin và sẽ công bố kết quả khi hoàn tất xác minh.

Kết quả bỏ phiếu về nghị quyết kêu gọi Mỹ dỡ bỏ cấm vận Cuba tại Liên Hợp Quốc ngày 28/10. Ảnh: AP

Đại hội đồng Liên Hợp Quốc bỏ phiếu thông qua nghị quyết kêu gọi Mỹ gỡ bỏ lệnh cấm vận kinh tế áp đặt lên Cuba từ năm 1962.

Nghị quyết được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ) thông qua ngày 28/10 với 130 phiếu thuận, 17 phiếu chống và 25 phiếu trắng, theo AP. Kết quả bỏ phiếu cho thấy một số nước phương Tây như Đức, Italy và Latvia đã lần đầu bỏ phiếu trắng.

"Thế giới một lần nữa thể hiện tiếng nói áp đảo nhằm phản đối lệnh cấm vận, bất chấp Mỹ gây sức ép và đe dọa nhằm làm thay đổi kết quả cuộc bỏ phiếu", Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel viết trên X.

Đây là năm thứ 34 liên tiếp Đại hội đồng LHQ thông qua nghị quyết kêu gọi Mỹ dỡ bỏ cấm vận Cuba. Nghị quyết thể hiện quan điểm của cộng đồng quốc tế và không mang tính ràng buộc pháp lý.

Mỹ cắt quan hệ ngoại giao với Cuba ngày 3/1/1961, sau khi cuộc cách mạng trên quốc đảo giành thắng lợi, và bắt đầu áp cấm vận kinh tế từ năm 1962. Căng thẳng song phương hạ nhiệt dưới thời cựu tổng thống Barack Obama, khi Mỹ tái lập quan hệ ngoại giao với Cuba và đưa nước này khỏi danh sách tài trợ khủng bố năm 2015.

Kể từ khi nhậm chức tháng 1/2017, Tổng thống Donald Trump đã thắt chặt các hạn chế đối với Cuba mà ông Obama từng nới lỏng. Ông Trump tiếp tục siết chặt lệnh cấm vận hơn nữa sau khi trở lại nắm quyền tháng 1/2025.

Hồi tháng 1, Nhà Trắng dọa áp thuế bổ sung đối với hàng hóa của những quốc gia trực tiếp hoặc gián tiếp cung cấp dầu cho Cuba. Havana chỉ trích động thái này, gọi đây là "hành động gây hấn tàn nhẫn chống lại đất nước và người dân Cuba".

Theo ông Francisco Pichon, Điều phối viên thường trú của Liên Hợp Quốc tại Cuba, động thái siết trừng phạt của Mỹ đã dẫn đến khủng hoảng năng lượng và nguy cơ xảy ra khủng hoảng nhân đạo. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng cảnh báo tình trạng thiếu năng lượng đang gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe người dân Cuba.

Trong chuyến thăm một triển lãm về các đổi mới công nghệ của Nga hôm 28/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ca ngợi tỷ phú Mỹ Elon Musk là một “thiên tài thực thụ”.

“Elon Musk là một thiên tài, một thiên tài thực thụ”, ông Putin nói, đồng thời lưu ý rằng tỷ phú Mỹ hiện có hơn 5.000 vệ tinh đang hoạt động trên quỹ đạo.

Bộ trưởng Phát triển Kỹ thuật số Nga Maksut Shadayev đã báo cáo với Tổng thống Putin về Rassvet - một hệ thống Internet vệ tinh do Nga tự phát triển nhằm cạnh tranh với mạng lưới SpaceX của tỷ phú Elon Musk.

Tổng thống Putin hoan nghênh việc triển khai Rassvet. Ông nói thêm rằng Nga “tự hào” vì đã bắt đầu xây dựng mạng lưới vệ tinh của riêng mình một cách “độc lập”.

Theo Tổng thống Nga, Moscow cũng duy trì “liên lạc chặt chẽ với các đối tác Mỹ”, bao gồm tỷ phú Elon Musk, để ngăn ngừa tình trạng nhiễu sóng giữa các vệ tinh.

Ông chủ Điện Kremlin cho biết cả hai bên đều coi trọng sự hợp tác này và vẫn tiếp tục phối hợp chặt chẽ bất chấp các vấn đề chính trị, với sự tham gia của cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos cùng các công ty khác.

Theo ông Shadayev, chùm vệ tinh Rassvet hiện đã có hơn 30 vệ tinh trên quỹ đạo.

“Chúng ta mới chỉ thực hiện bước đầu tiên. Nhưng điều quan trọng là bước đi đó đã được thực hiện. Giờ đây, chúng ta cần chuyển từ chất lượng sang số lượng”, ông Putin nhấn mạnh.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump trao Huân chương khoa học quốc gia cho tỷ phú Elon Musk, đồng thời gọi nhà sáng lập SpaceX và Tesla là “báu vật quốc gia” và là “Thomas Edison của thời đại chúng ta".

Gần đây, tỷ phú Elon Musk thừa nhận đứng sau việc siết tốc độ hệ thống liên lạc vệ tinh Starlink của Ukraine.

Ông Musk cho biết Starlink chỉ có thể được sử dụng cho các hoạt động phòng thủ, đồng thời nhấn mạnh rằng việc sử dụng hệ thống này “để tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) làm con người thiệt mạng chưa bao giờ được cho phép và cũng không nên được cho phép”.

Ông Musk cáo buộc Ukraine không tuân thủ "điều khoản sử dụng Starlink" và dùng hệ thống này để tiến hành các cuộc tấn công bằng UAV. Kẽ hở đó đã được đóng lại vào tuần trước”, ông Musk tuyên bố hôm 24/10.

Sau đó, Đặc phái viên của Tổng thống Nga về đầu tư và hợp tác kinh tế với nước ngoài Kirill Dmitriev gọi tỷ phú Elon Musk là người kiến tạo hòa bình vì đã ngăn việc sử dụng hệ thống liên lạc vệ tinh Starlink để thực hiện các cuộc tấn công. 

Ông Dmitriev nhận định ông Musk đã "nhận thấy những hậu quả thảm khốc từ các bước đi leo thang" và "hiểu rõ ý định của những người kéo dài cuộc chiến bằng các giải pháp không thực tế".

Động thái siết tốc độ đã khiến quân đội Ukraine trong nhiều ngày bị hạn chế quyền truy cập vào Starshield, phiên bản Starlink dành cho quân sự. Ukraine đã báo động về điều này vì sự gián đoạn khiến họ gặp bất lợi trong cả nỗ lực tấn công lẫn phòng thủ. 

Sau vài ngày, Ukraine xác nhận kết nối với Starlink tại nước này đã được khôi phục.

Vào giai đoạn đầu của cuộc xung đột Nga - Ukraine, Starlink đã giúp Ukraine ngăn chặn nguy cơ khi các hệ thống thông tin liên lạc khác bị Nga phá hủy hoặc bóp nghẹt.

Ngân hàng Nhà nước đang đề xuất bổ sung trường hợp phải nhận biết khách hàng (KYC) đối với giao dịch tài sản mã hóa có tổng giá trị từ 1.000 USD/ngày. Quy định áp dụng khi khách hàng chưa có tài khoản hoặc ví tài sản mã hóa, hoặc tài khoản và ví đã không phát sinh giao dịch trong 6 tháng liên tục trước đó .

BIDV và Vietcombank đề nghị làm rõ chủ thể chịu trách nhiệm nhằm tránh chồng chéo với nghĩa vụ phòng, chống rửa tiền mà các tổ chức tín dụng đang thực hiện. Phản hồi, NHNN khẳng định quy định bổ sung chỉ áp dụng cho tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa, không áp dụng chung cho ngân hàng.

First Commercial Bank đề xuất kéo dài thời gian không giao dịch từ sáu lên 12 tháng. Tuy nhiên, NHNN muốn giữ mốc sáu tháng để thống nhất với cách xác định giao dịch không thường xuyên trong hệ thống phòng, chống rửa tiền và phù hợp với thông lệ của FATF.

CAEX đặt câu hỏi liệu khách hàng đã hoàn tất KYC và vẫn duy trì giao dịch thường xuyên có phải xác minh lại khi phát sinh giao dịch từ 1.000 USD/ngày hay không. NHNN chưa đưa ra câu trả lời riêng cho tình huống này, mà dẫn chiếu việc xác minh và cập nhật thông tin theo quy định chung.

Đáng chú ý, toàn bộ nội dung vẫn đang ở dạng dự thảo, chưa tạo ra nghĩa vụ pháp lý mới cho người dùng hoặc doanh nghiệp.

Các bị cáo: Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ và Nguyễn Hòa Bình tại phiên tòa

Như Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng đã thông tin, từ ngày 26-10, TAND TP Hà Nội tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; “Rửa tiền”; “Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”; “Trốn thuế” liên quan đến Phó Đức Nam (tức Mr.Pips), Lê Khắc Ngọ (tức Mr.Hunter, 1990, trú phường Phú Diễn, TP Hà Nội) và Nguyễn Hòa Bình (1981, tức "Shark Bình" trú phường Hà Đông, Hà Nội).

Với số lượng 188 bị cáo trong vụ án nên HĐXX dành cả ngày đầu tiến của phiên tòa để kiểm tra căn cước các bị cáo và những thành phần khác được triệu tập đến phiên tòa. Phiên tòa diễn ra dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến và dự kiến diễn ra trong khoảng 15 ngày kể cả ngày nghỉ.

Trong vụ án này, dư luận đặc biệt quan tâm đến 3 bị cáo, gồm: Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ cùng bị truy tố về 2 tội danh: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền” và Nguyễn Hòa Bình bị truy tố về tội: “Rửa tiền”.

Cáo trạng xác định, bị cáo Phó Đức Nam chủ mưu cầm đầu, chịu trách nhiệm toàn bộ 919 vụ lừa đảo dưới hình thức “dụ dỗ” khách hàng mở tài khoản, nạp tiền vào để đầu tư vào các sàn giao dịch chứng khoán, Forex giả mạo ở Việt Nam, qua đó chiếm đoạt gần 1.560 tỷ đồng. Để hợp pháp hóa nguồn gốc số tiền do phạm tội mà có (rửa tiền), bị cáo Nam đã sử dụng hơn 560 tỷ đồng để mua bất động sản, mua vàng và đô-la. Cụ thể, sử dụng 378 tỷ đồng mua 32 bất động sản; sử dụng 141 tỷ đồng mua vàng; sử dụng 41 tỷ đồng mua 1.720.500 đô-la Mỹ và sử dụng 1 tỷ đồng để mua 67.744 đô-la Singapore.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã xác minh, thu giữ, phong tỏa số tài sản liên quan đến vụ án của Mr. Pips có giá trị khoảng hơn 5.200 tỷ đồng, gồm: 316 tỷ đồng trong tài khoản; trái phiếu trị giá 9 tỷ đồng; sổ tiết kiệm trị giá hơn 200 tỷ đồng; 69 tỷ đồng tiền mặt; 2,3 triệu USD; 246kg vàng nguyên khối và 890 miếng vàng SJC; 3 chìa khóa ô-tô đúc bằng vàng nguyên khối đính đá kim cương; 1 con mèo đúc bằng vàng khối lượng 5kg vàng; 1 dây chuyền vàng nguyên khối 2kg vàng; 125 bất động sản (chung cư cao cấp và biệt thự liền kề); 31 siêu xe, như: Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-Benz; 36 túi xách, ví các loại là các nhãn hiệu nổi tiếng và đắt đỏ hàng đầu trên thế giới; 59 đồng hồ là các phiên bản giới hạn, nhãn hiệu nổi tiếng, đắt đỏ hàng đầu trên thế giới (tổng trị giá khoảng 300 tỷ đồng, trong đó có những đồng hồ trị giá 1 triệu USD); 2 điện thoại Vertu, mạ vàng, đính kim cương và 84 trang sức các thương hiệu nổi tiếng hàng đầu thế giới, bằng vàng, khảm kim cương.

Cùng tham gia rửa tiền với Phó Đức Nam trong vụ án này còn có đồng phạm Lê Khắc Ngọ đã sử dụng gần 200 tỷ đồng là tiền do phạm tội mà có để mua 4 bất động sản, mua 143 miếng vàng nguyên khối, qua đó hợp pháp hóa nguồn gốc số tiền do phạm tội mà có và để đầu tư, tích lũy tài sản. Ngọ cũng chính là người có vai trò tiếp tay đắc lực cho Phó Đức Nam trong vụ án này.

Cụ thể, Ngọ đã bàn bạc với Phó Đức Nam về việc mở rộng hệ thống các sàn giao dịch chứng khoán, forex ở Việt Nam với quy mô trên toàn quốc. Ngọ được Nam giao quản lý 20 văn phòng hoạt động kinh doanh để dụ dỗ, lôi kéo bị hại tham gia đầu tư nhằm chiếm đoạt tài sản. Ngọ phải chịu trách nhiệm đối với 287 vụ, tài sản chiếm đoạt là gần 340 tỷ đồng.

Đối với bị cáo Nguyễn Hòa Bình, kết quả điều tra xác định "Shark Bình" đã có hành vi rửa tiền cho sàn forex của Mr Pips, nhận tiền của khách hàng đầu tư qua ví Ngân lượng với gần 214 tỷ đồng. Cụ thể, từ ngày 15-6-2020 đến hết ngày 23-9-2022 có tổng số 150 bị hại đã chuyển gần 214 tỷ đồng vào các tài khoản ví Ngân Lượng để nạp tiền đầu tư trên các sàn forex do Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ cầm đầu.