Tin Tức

ảnh minh họa

Các sàn giao dịch tài sản số quốc tế vẫn có cơ hội tham gia thị trường Việt Nam, nhưng con đường phía trước không còn là mô hình hoạt động offshore như trước. Theo Nghị quyết 05/2025/NQ-CP, tổ chức cung cấp dịch vụ phải là doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam và được cấp phép để tổ chức thị trường, tự doanh, lưu ký hoặc cung cấp nền tảng phát hành tài sản mã hóa.

Rào cản lớn nhất nằm ở yêu cầu về năng lực tài chính, cơ cấu sở hữu và hạ tầng tuân thủ. Theo thông tin được Nhân Dân dẫn từ cơ quan quản lý, tổ chức xin phép phải có vốn điều lệ tối thiểu 10.000 tỷ đồng, ít nhất 65% vốn do tổ chức góp, trong đó tối thiểu 35% từ ngân hàng, công ty chứng khoán hoặc quỹ bảo hiểm; tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa là 49%. Hệ thống công nghệ cũng phải đạt tiêu chuẩn an toàn cấp độ 4, đồng thời đáp ứng yêu cầu KYC, phòng chống rửa tiền và truy xuất dòng tiền.

Vì vậy, các sàn như Binance, OKX hay Bybit có ba lựa chọn: liên doanh với đối tác Việt Nam, cung cấp công nghệ cho một tổ chức nội địa được cấp phép, hoặc thu hẹp hoạt động tại Việt Nam. Việc quảng cáo hay cung cấp dịch vụ khi chưa được cấp phép có thể bị phạt tới 200 triệu đồng đối với tổ chức; nhà đầu tư trong nước giao dịch ngoài kênh được cấp phép cũng có thể bị xử phạt.

 Sàn quốc tế có cửa, nhưng đó là cánh cửa dành cho mô hình liên doanh, nội địa hóa và tuân thủ đầy đủ — không phải quyền hoạt động độc lập.

$LAPTOP của con trai cựu tổng thống Joe Biden chia 96%

Memecoin $LAPTOP, gắn với Hunter Biden – con trai cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden – đã nhanh chóng mất phần lớn giá trị ngay sau khi ra mắt. Theo The Hill, token này tăng từ khoảng 37 USD lên 222 USD trong giờ giao dịch đầu tiên, trước khi rơi xuống khoảng 1,36 USD, tương đương mức giảm khoảng 95% so với đỉnh trong ngày 9/9.[1] Dữ liệu CoinGecko sau đó ghi nhận mức giảm sâu hơn, khoảng 99,6% theo biến động được cập nhật trên trang theo dõi giá.

$LAPTOP được đặt theo vụ bê bối liên quan đến chiếc máy tính xách tay của Hunter Biden, đồng thời tận dụng làn sóng memecoin chính trị từng xuất hiện với các token gắn với Donald Trump và Melania Trump. Theo các thông tin được công bố, dự án dự kiến phát hành 1 tỷ token; một phần được phân bổ cho nhóm sáng lập và các nhóm người dùng liên quan.

Diễn biến giá cho thấy mô hình quen thuộc của memecoin: thanh khoản và sự chú ý tăng vọt nhờ truyền thông, sau đó suy giảm mạnh khi lực mua đầu cơ cạn kiệt. Việc token gắn với một nhân vật nổi tiếng không đồng nghĩa với giá trị cơ bản, khả năng bảo vệ nhà đầu tư hay cam kết lợi nhuận. Nhà đầu tư cần kiểm tra hợp đồng token, cơ cấu phân bổ, thanh khoản và danh tính đội ngũ trước khi giao dịch.

(Ảnh minh họa)

Từ ngày 17/8/2026, hành vi liên quan đến việc chiếm đoạt, mua bán hoặc trao đổi trái phép tài sản mã hóa, tài sản số của người khác chính thức được xác định là một trong những trường hợp đảng viên có thể bị khai trừ theo Quy định 212-QĐ/TW của Bộ Chính trị.

Đây là nội dung mới so với Quy định 69-QĐ/TW. Trước đây, Điều 41 Quy định 69-QĐ/TW quy định về vi phạm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng nhưng chưa đề cập cụ thể đến tài sản mã hóa và tài sản số. Quy định 264-QĐ/TW chỉ sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và không bổ sung hành vi về tài sản mã hóa, tài sản số.

Theo điểm g khoản 3 Điều 42 Quy định 212-QĐ/TW, Đảng viên thực hiện trên không gian mạng hành vi làm giả, lưu hành, trộm cắp, mua bán, thu thập hoặc trao đổi trái phép thông tin thẻ tín dụng, tài khoản ngân hàng, tài sản mã hóa, tài sản số của người khác thì bị kỷ luật bằng hình thức khai trừ.

Cùng với đó, khoản 3 Điều 42 còn quy định khai trừ đối với Đảng viên phát hành, cung cấp hoặc sử dụng trái phép các phương tiện thanh toán; giả mạo giấy tờ của cơ quan, tổ chức. Đảng viên cho mượn, cho thuê, mở hộ tài khoản ngân hàng, thông tin thẻ ngân hàng hoặc các loại ví điện tử để người khác sử dụng vào mục đích bất hợp pháp cũng thuộc trường hợp bị khai trừ.

Một hành vi mới khác được quy định tại điểm i khoản 3 Điều 42 là trực tiếp tham gia hoặc vận động, lôi kéo người khác tham gia hoạt động kinh doanh đa cấp chưa được cấp phép hoặc các sàn giao dịch tài chính, tiền ảo trái quy định của pháp luật. Hình thức kỷ luật được áp dụng đối với các hành vi này là khai trừ.

Có thể thấy, Quy định 212-QĐ/TW đã mở rộng phạm vi kỷ luật trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng sang những hoạt động phát sinh trên không gian mạng, bao gồm tài sản mã hóa, tài sản số, ví điện tử và sàn giao dịch tiền ảo. Các hành vi được quy định tại khoản 3 Điều 42 thuộc nhóm bị khai trừ mà không phụ thuộc vào điều kiện đã bị kỷ luật trước đó hoặc phải gây hậu quả rất nghiêm trọng.

ảnh minh họa

Nhằm mục đích xây dựng hệ thống giao dịch thân thiện với người dùng, đảm bảo an toàn, minh bạch và tuân thủ các yêu cầu theo quy định tại Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP về thí điểm thị trường tài sản mã hóa (TSMH) tại Việt Nam, Công ty Cổ phần Sàn giao dịch tài Sản Mã Hóa Việt Nam Thịnh Vượng (CAEX) triển khai Chương trình Kiểm thử hoạt động nền tảng từ ngày 06/09/2026 đến 16/09/2026 (Chương trình Kiểm thử). Chương trình dự kiến được tổ chức với giới hạn thời gian, phạm vi giao dịch và chỉ dành cho cán bộ nhân viên và đối tác.

Nguyên tắc triển khai Chương trình Kiểm thử thực hiện trên tinh thần tham gia tự nguyện từ nhóm đối tượng được lựa chọn từ CBNV công ty và đối tác - những người đã có kinh nghiệm giao dịch TSMH hoặc quan tâm tới thị trường. Việc tham gia Chương trình chỉ có thể thực hiện trên cơ sở Người Dùng Thử đã đọc, hiểu và đồng ý với các Điều Khoản & Điều Kiện của Chương trình Kiểm thử, bao gồm các nội dung về bảo mật và chia sẻ dữ liệu v.v.

Một lưu ý quan trọng là nền tảng giao dịch được đưa ra trong Chương trình là phiên bản thử nghiệm (Phiên bản Kiểm thử), không phải là phiên bản vận hành chính thức. Việc truy cập và sử dụng Phiên bản Kiểm thử chỉ được thực hiện thông qua các địa chỉ IP và các tài khoản riêng cung cấp cho Người Dùng Thử và không truy cập được trong các trường hợp khác. Người Dùng Thử có trách nhiệm bảo mật thông tin liên quan đến Chương trình mà mình tham gia theo thỏa thuận bảo mật. Do vậy, mọi thông tin có thể đưa ra trong thời gian diễn ra chương trình mà không thông qua các kênh thông tin của CAEX được coi là không chính thống và không có giá trị xác nhận về việc hoạt động của sàn CAEX sau này.

Chương trình Kiểm Thử được ra đời nhằm mục đích ghi nhận trải nghiệm thu thập phản hồi và đánh giá của Người Dùng Thử trong quá trình sử dụng. Các kết quả này sẽ được CAEX tổng hợp và sử dụng để tiếp tục hoàn thiện sản phẩm, quy trình vận hành và trải nghiệm người dùng nhằm phục vụ khách hàng tốt nhất và sẵn sàng cho phiên bản chính thức tốt hơn khi CAEX chính thức được cấp phép.

Chương trình Kiểm Thử không phải hoạt động ra mắt sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ chính thức ra công chúng, không phải lời mời đầu tư. Nội dung và tính năng được kiểm thử có thể được điều chỉnh khi triển khai chính thức và không đại diện cho phiên bản chính thức của nền tảng giao dịch.

CAEX trân trọng sự đồng hành và những đóng góp từ Người Dùng Thử trong Chương trình Kiểm Thử, qua đó hỗ trợ CAEX tiếp tục hoàn thiện nền tảng và chuẩn bị cho các giai đoạn tiếp theo.

Chúng tôi trân trọng thông báo tới Quý Khách hàng và mong muốn CAEX luôn là kênh thông tin đầu tiên, chính thống và nhận được các chia sẻ, góp ý của quý khách trong hành trình xây dựng nền tảng giao dịch TSMH chính thống tại Việt Nam.

Liquid Network bị hack 4000 BTC ~320M

Một lệnh rút tiền (peg-out) bất thường vừa chuyển khoảng 4.200 BTC (trị giá xấp xỉ 320 triệu USD) từ sidechain Liquid Network về lại mạng chính Bitcoin. Đáng chú ý, bên thực hiện đã đính kèm một thông điệp on-chain qua hàm OP_RETURN với nội dung khẳng định mình thuộc nhóm "mũ trắng" và mong muốn thiết lập liên lạc. Hiện cả đơn vị phát triển Blockstream lẫn Liquid Network đều giữ im lặng, khiến cộng đồng chưa thể xác định đây là một vụ tấn công chiếm đoạt tài sản hay hành động bảo vệ quỹ trước nguy cơ bị xâm nhập.

Chi tiết dòng tiền bất thường

Vào ngày 6/9, gần 4.000 BTC được rút ra gần như cùng một thời điểm, cho thấy một quy trình đã được chuẩn bị kỹ lưỡng thay vì các giao dịch cá lẻ thông thường. Quy trình peg-out tiêu chuẩn trên Liquid thường gom lệnh và xử lý theo từng khối thời gian từ 11 đến 35 phút. Việc một lượng tiền khổng lồ vượt qua hệ thống một cách trơn tru đặt ra nghi vấn lớn: Bằng cách nào bên thực hiện có thể thông qua toàn bộ quy trình kiểm duyệt khắt khe của mạng lưới?

Lớp bảo mật kiên cố của Liquid bị đặt dấu hỏi

Liquid Network hoạt động như một liên minh (Strong Federation), nơi các tổ chức được chỉ định (functionary) cùng nắm giữ quyền bảo chứng cho tài sản L-BTC. Về mặt kỹ thuật, một giao dịch rút vốn bắt buộc phải hội đủ hai yếu tố:

• Cơ chế đa chữ ký (Multisig) yêu cầu tối thiểu 11 trên tổng số 15 functionary đồng thuận phê duyệt.

• Hệ thống mã khóa cấp quyền (PAKs) được tích hợp nhằm ngăn chặn rủi ro khi có thành viên trong liên minh bị tấn công.

Sự trót lọt của lệnh chuyển 4.200 BTC đồng nghĩa với việc: hoặc các rào cản bảo mật đã bị vô hiệu hóa bởi một lỗ hổng nghiêm trọng, hoặc giao dịch này đã thu thập đủ các chữ ký hợp lệ thông qua kênh nội bộ.

Kịch bản hacker "mũ trắng" quen thuộc

Việc để lại lời nhắn on-chain tự xưng là "thiện chí" từng xuất hiện trong nhiều sự cố bảo mật lớn của thị trường tiền số, tiêu biểu như Poly Network (2021) hay Euler Finance (2023). Thủ phạm thường dùng vị thế này làm đòn bẩy thương lượng nhằm giữ lại một khoản tiền thưởng phát hiện lỗi (bug bounty) và tránh rắc rối pháp lý trước khi hoàn trả tài sản. Mọi nghi vấn lúc này hoàn toàn phụ thuộc vào việc Blockstream có lên tiếng xác nhận lỗ hổng hay không.

Hồi chuông cảnh báo cho mô hình sidechain

Mô hình liên minh như Liquid vốn là giải pháp cân bằng giữa tốc độ xử lý và sự phi tập trung. Người dùng chấp nhận đặt niềm tin vào một nhóm validator cố định để đổi lấy hiệu năng giao dịch. Tuy nhiên, khi một khối tài sản trị giá hơn 8.000 tỷ VND có thể bị rút ra mà không có cảnh báo trước, tiền đề an toàn của mô hình liên minh đang đối mặt với thử thách nghiêm trọng. Cho đến khi các bên liên quan công bố báo cáo kỹ thuật minh bạch, dấu hỏi lớn nhất của cộng đồng vẫn là: Lượng Bitcoin dự trữ còn lại trên Liquid hiện an toàn đến mức nào?

Nội dung thay đổi vốn điều lệ của SCEX.

Theo công bố nội dung thay đổi đăng ký doanh nghiệp, Công ty cổ phần Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Sacom (SCEX) đã tăng vốn điều lệ từ 360 tỷ đồng lên 5.000 tỷ đồng, tương đương mức tăng gấp 13,8 lần. Toàn bộ phần vốn góp mới tăng thêm đều là vốn góp tư nhân, không có vốn nước ngoài, vốn khác hay vốn ngân sách Nhà nước.

SCEX là một trong 5 đơn vị có hồ sơ xin cấp phép sàn tài sản mã hóa hợp lệ công bố đã hoàn thành vòng đánh giá đầu tiên về tài sản mã hóa (cùng với Công ty cổ phần Sàn Giao dịch tài sản mã hóa VIX; Công ty cổ phần Sàn Giao dịch Tài sản mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng; Công ty cổ phần Sàn Giao dịch Tài sản mã hóa Techcom và Công ty cổ phần Tài sản số Việt Nam).

Theo quy định của Nghị quyết 05/2025/NQ-CP của Chính phủ, tổ chức cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa phải có vốn điều lệ đã góp tối thiểu là 10.000 tỷ đồng. Trong đó, tổng mức góp vốn và mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài không được vượt quá 49% vốn điều lệ.

Như vậy, với việc tăng vốn lên 5.000 tỷ đồng, SCEX đã đi được một nửa chặng đường tăng vốn để đáp ứng được điều kiện vốn của tổ chức cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa.
 

Thêm một kênh huy động vốn quốc tế

Vingroup đang làm việc với một số công ty chứng khoán để chuẩn bị phát hành trái phiếu bằng đồng won Hàn Quốc, qua đó mở rộng khả năng tiếp cận nguồn vốn quốc tế sau khi cổ phiếu của tập đoàn tăng lên mức kỷ lục.

 Vingroup đang ở giai đoạn đầu chuẩn bị một đợt trái phiếu kỳ hạn 3 năm bằng đồng won, với quy mô dự kiến lên tới 400 tỷ won, tương đương khoảng 292 triệu USD.

Các nguồn tin am hiểu thương vụ cho biết quy mô và những điều khoản cụ thể của đợt phát hành vẫn chưa được chốt và có thể thay đổi. Shinhan Securities Vietnam, KB Securities và Kiwoom Securities đang tham gia vào quá trình thu xếp thương vụ.

Đại diện Vingroup xác nhận tập đoàn đang chuẩn bị phát hành riêng lẻ trái phiếu bằng đồng won Hàn Quốc nhằm đa dạng hóa khả năng tiếp cận các nguồn vốn quốc tế. Số tiền huy động được dự kiến phục vụ các nhu cầu tài chính chung của tập đoàn.

Shinhan Securities Vietnam và Kiwoom Securities đã xác nhận tham gia thương vụ. Trong khi đó, đại diện KB Securities chưa phản hồi ngay yêu cầu bình luận của Bloomberg.

Nếu được triển khai, đây sẽ là một thương vụ tương đối hiếm khi một doanh nghiệp nước ngoài huy động vốn bằng đồng won trên thị trường Hàn Quốc, theo dữ liệu Bloomberg tổng hợp.

Động thái của Vingroup diễn ra trong bối cảnh các doanh nghiệp Việt Nam ngày càng tìm kiếm nhiều hơn các nguồn vốn ở nước ngoài, khi nền kinh tế trong nước đang tăng trưởng với tốc độ thuộc nhóm nhanh nhất châu Á. Chính phủ Việt Nam đặt mục tiêu đưa đất nước trở thành nền kinh tế thu nhập cao vào năm 2045.

Trước đó, Hội đồng quản trị Vingroup đã thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu với tổng giá trị tối đa 455 tỷ won trong nửa cuối năm 2026.

Như vậy, kế hoạch đang được Bloomberg đề cập với quy mô khoảng 400 tỷ won nằm trong hạn mức phát hành mà HĐQT Vingroup đã phê duyệt.

Trước đó trong năm nay, Vinpearl, công ty hoạt động trong lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng thuộc Vingroup, đã nhận khoản tài trợ tín dụng tư nhân trị giá 255 triệu USD từ các nhà đầu tư, trong đó có SeaTown Holdings International của Singapore và Oman Investment Authority.

Thị trường trái phiếu Hàn Quốc thu hẹp

Kế hoạch huy động vốn của Vingroup được đưa ra trong bối cảnh thị trường trái phiếu doanh nghiệp Hàn Quốc đang suy giảm về quy mô phát hành.

Theo dữ liệu từ cơ quan quản lý tài chính Hàn Quốc được Bloomberg dẫn lại, tổng lượng trái phiếu doanh nghiệp phát hành tại nước này từ đầu năm đến hết tháng 7 đạt 28.700 tỷ won, giảm gần 30% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc tuần trước đã nâng lãi suất điều hành lên 3%, đánh dấu lần tăng thứ hai liên tiếp. Dù vậy, mặt bằng lãi suất này vẫn thấp hơn lãi suất tại Việt Nam và Mỹ.

Việc phát hành trái phiếu bằng won, nếu hoàn tất, sẽ giúp Vingroup bổ sung thêm một kênh huy động vốn bên cạnh các nguồn tài chính hiện có. Đây cũng là bước đi phù hợp với định hướng đa dạng hóa nguồn vốn quốc tế mà tập đoàn đang theo đuổi.

• Tra cứu
• Dịch
• Cài đặt

Đang tìm kiếm ...

Ảnh minh họa.

Theo số liệu của Chainalysis, Việt Nam hiện có khoảng 17 triệu người sở hữu tài sản mã hóa; trong giai đoạn từ tháng 7/2024 đến tháng 6/2025, tổng giá trị giao dịch tài sản mã hóa liên quan đến Việt Nam ước đạt 220 - 230 tỷ USD. Việt Nam xếp thứ 4 thế giới về mức độ chấp nhận tài sản mã hóa năm 2025, thuộc nhóm thị trường có mức độ sử dụng tài sản mã hóa cao trên thế giới.

Sự phát triển nhanh của tài sản mã hóa đang mở rộng cơ hội đầu tư và kinh doanh, nhưng đồng thời tạo thêm không gian cho lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và trốn thuế. Bộ Công an cảnh báo các phương thức vi phạm ngày càng tinh vi, từ dựng token và website giả, thuê KOL quảng bá lợi nhuận cao, đến dùng bot tạo thanh khoản và thao túng giá trên các sàn giao dịch.

Một rủi ro phổ biến khác là tấn công tài khoản và ví thông qua đường dẫn, mã QR hoặc ứng dụng độc hại. Người dùng có thể bị dụ cung cấp mật khẩu, OTP, mã xác thực hai lớp, khóa riêng tư hoặc cụm từ khôi phục. Vì vậy, tài sản mã hóa không nên được xem là kênh “làm giàu nhanh”, đặc biệt khi dự án cam kết lợi nhuận chắc chắn hoặc hoa hồng bất thường.

Từ ngày 1/9/2026, Nghị định 284/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa sẽ có hiệu lực. Doanh nghiệp cần rà soát giấy phép, quy trình KYC/AML, nghĩa vụ thuế và quản trị dữ liệu; người dân cần lưu giữ lịch sử giao dịch, địa chỉ ví và nội dung trao đổi khi phát hiện dấu hiệu bất thường.

• Tra cứu
• Dịch
• Cài đặt

Đang tìm kiếm ...

Có thêm nhiều doanh nghiệp được phép thử nhiệm giải pháp công nghệ mới trên lĩnh vực tài sản số tại Đà Nẵng.

Cụ thể, tại Quyết định số 3809/QĐ-UBND, UBND TP phê duyệt thực hiện thử nghiệm có kiểm soát có thời hạn đối với giải pháp công nghệ mới “Ứng dụng Tài chính du lịch thông minh PayD” của Công ty CP PAYD; thời hạn thực hiện thử nghiệm là 18 tháng kể từ ngày 22-8-2026.

Tại Quyết định số 3810/QĐ-UBND, UBND TP phê duyệt thực hiện thử nghiệm có kiểm soát có thời hạn đối với giải pháp công nghệ mới “TORA - Trung gian chuyển đổi tài sản số (USDT) sang tiền pháp định (Việt Nam đồng) và ngược lại tích hợp Cổng thanh toán dịch vụ thiết yếu theo cơ chế không lưu ký (non-custodial)” của Công ty CP DANOVA LABS; thời hạn thực hiện thử nghiệm là 36 tháng kể từ ngày 22-8-2026.

Tại Quyết định số 3811/QĐ-UBND, UBND TP phê duyệt thực hiện thử nghiệm có kiểm soát có thời hạn đối với giải pháp công nghệ mới “Umi Pay - Giải pháp trung gian công nghệ không lưu ký hỗ trợ chuyển đổi tài sản số (Stablecoin USDT/USDC) sang tiền pháp định (Việt Nam đồng) và ngược lại, tích hợp tính năng hỗ trợ chuyển đổi phục vụ du lịch và hệ sinh thái dịch vụ tại TP Đà Nẵng” của Công ty CP Dịch vụ tài sản số ICETEA SOLUTION; thời hạn thực hiện thử nghiệm là 36 tháng kể từ ngày 22-8-2026.

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng.

Luật được chỉnh lý nhằm làm rõ trách nhiệm của các bộ, ngành, đồng thời thống nhất với quy định về trách nhiệm của Chính phủ và nguyên tắc thanh tra, kiểm tra, giám sát về phòng, chống rửa tiền.

Chiều 24/8, với 473/476 đại biểu có mặt tán thành, chiếm 94,6% tổng số đại biểu Quốc hội, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng.

Với luật này, Quốc hội đồng ý bổ sung dịch vụ tài sản mã hóa vào diện phòng, chống rửa tiền.

Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với dự án Luật do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn trình bày cho thấy, đối với việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, bổ sung thêm tại khoản 3 Điều 59 Luật Ngân hàng Nhà nước (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 10 Điều 1 dự thảo Luật) quy định: “Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm thanh tra, giám sát các đối tượng thanh tra, giám sát quy định tại khoản này theo quy định của pháp luật nhằm xác định rõ các tổ chức tín dụng được áp dụng tỷ lệ an toàn khác theo quy định tại khoản 3 Điều 59 Luật Ngân hàng Nhà nước phải chịu sự thanh tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước theo quy định tại Luật Ngân hàng Nhà nước và pháp luật có liên quan.”

Liên quan đến việc rà soát, hoàn thiện quy định về ngân hàng thương mại làm đại lý quản lý tài sản bảo đảm, Chính phủ sẽ chỉ đạo các cơ quan có liên quan nghiên cứu, hoàn thiện quy định về quyền, trách nhiệm của các bên, điều kiện, tiêu chí, nội dung hoạt động đại lý quản lý tài sản bảo đảm tại các văn bản quy phạm pháp luật về chứng khoán, doanh nghiệp (liên quan đến hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng và riêng lẻ).

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng bổ sung “dịch vụ tài sản mã hóa” vào diện phòng, chống rửa tiền. Đối tượng báo cáo có trách nhiệm báo cáo giao dịch đáng ngờ cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khi có cơ sở hợp lý để nghi ngờ tài sản trong giao dịch là tài sản do phạm tội mà có.

Luật quy định cụ thể 15 dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực tài sản mã hóa cần theo dõi như chia nhỏ giao dịch tài sản mã hóa thành nhiều khoản có giá trị thấp hơn mức quy định về nhận biết khách hàng hoặc về báo cáo theo quy định hoặc thực hiện nhiều giao dịch tài sản mã hóa giá trị lớn trong thời gian ngắn mà không có mục đích kinh doanh rõ ràng; chuyển đổi tài sản mã hóa sang nhiều loại tài sản mã hóa khác nhau mà không có mục đích kinh doanh, đầu tư hợp lý…

Luật mới cũng quy định rõ trách nhiệm của Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài chính và các bộ, ngành trong hoạt động phòng, chống rửa tiền và nguyên tắc thanh tra, kiểm tra, giám sát về phòng, chống rửa tiền trên cơ sở rủi ro.

Theo đó, Thanh tra Chính phủ có trách nhiệm thanh tra hoạt động phòng, chống rửa tiền của đối tượng báo cáo thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của các bộ không có thanh tra bộ, trừ trách nhiệm thanh tra của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính có trách nhiệm thanh tra hoạt động phòng, chống rửa tiền đối với đối tượng báo cáo thuộc lĩnh vực tài sản mã hóa khi được Chính phủ giao; lĩnh vực chứng khoán.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Luật phòng, chống rửa tiền và Luật các tổ chức tín dụng có hiệu lực thi hành từ 1/12/2026.

• Tra cứu
• Dịch
• Cài đặt

Đang tìm kiếm ...